Le fondateur de Crypto ATM accusé de blanchiment de 10M$

Firas Isa et Virtual Assets LLC, opérant comme Crypto Dispensers, sont accusés d’avoir blanchi plus de 10 millions de dollars via des Bitcoin ATMs en contournant les contrôles anti-blanchiment.

Firas Isa, fondateur de Virtual Assets LLC, opérant sous le nom de Crypto Dispensers, a été inculpé de complot de blanchiment d’argent portant sur plus de 10 millions de dollars. Les procureurs accusent Isa et son entreprise d’avoir utilisé des distributeurs automatiques de Bitcoin (Bitcoin ATMs) à travers les États-Unis pour convertir les produits de la fraude et du trafic de stupéfiants en cryptomonnaie, puis d’avoir transféré ces actifs vers des portefeuilles numériques afin d’en dissimuler l’origine. L’acte d’accusation affirme qu’Isa a sciemment contourné les réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC), permettant ainsi à des criminels de déplacer des fonds illicites via ces distributeurs. Isa et Virtual Assets LLC ont plaidé non coupable ; les charges encourent jusqu’à 20 ans de prison fédérale. Une audience de suivi est prévue pour le 30 janvier 2026. En cas de condamnation, Isa et son entreprise pourraient être contraints de confisquer tout bien lié aux activités alléguées. Cette affaire met en lumière le renforcement de la surveillance réglementaire du secteur des crypto ATMs et l’importance du respect des lois fédérales anti-blanchiment.