Засновника Crypto ATM звинувачують у відмиванні $10 млн

Фірас Іса та Virtual Assets LLC, що діяли як Crypto Dispensers, звинувачуються у відмиванні понад $10 млн через Bitcoin-банкомати, конвертуючи незаконні кошти у криптовалюту та обходячи AML-контроль.

Фірас Іса, засновник Virtual Assets LLC, яка діяла під брендом Crypto Dispensers, звинувачується у змові з відмивання грошей на суму понад 10 мільйонів доларів. Прокурори стверджують, що Іса та його компанія використовували Bitcoin-банкомати по всій території США для конвертації коштів, отриманих від шахрайства та наркотиків, у криптовалюту, а потім переводили активи на цифрові гаманці з метою приховування їхнього походження. Обвинувальний акт стверджує, що Іса свідомо обходив вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та ідентифікації клієнтів (KYC), що дозволяло злочинцям переміщати незаконні кошти через банкомати. Іса та Virtual Assets LLC не визнали себе винними за висунутими обвинуваченнями, які передбачають максимальне покарання до 20 років федерального ув'язнення. Слухання у справі призначене на 30 січня 2026 року. У разі визнання вини Іса та його компанія можуть бути зобов’язані конфіскувати будь-яке майно, пов’язане з цими діями. Ця справа підкреслює посилення регуляторної уваги до сектору крипто-банкоматів і важливість дотримання федеральних законів щодо боротьби з відмиванням грошей.