加密ATM创始人涉千万美元洗钱被控

Firas Isa及Virtual Assets LLC因涉嫌通过比特币ATM洗钱逾1000万美元、规避反洗钱监管而被起诉。

Firas Isa，Virtual Assets LLC（以Crypto Dispensers名义运营）的创始人，被指控涉嫌参与超过1000万美元的洗钱共谋。检方称，Isa及其公司利用遍布美国的比特币ATM机，将诈骗和毒品所得转换为加密货币，并将资产转移到数字钱包以掩盖资金来源。起诉书指控Isa明知故犯，规避反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）规定，使犯罪分子能够通过ATM机转移非法资金。Isa及Virtual Assets LLC均对指控表示不认罪，若罪名成立，最高可判处联邦监狱20年。案件定于2026年1月30日举行状态听证会。如被定罪，Isa及其公司可能被要求没收与涉嫌活动相关的任何财产。此案凸显了监管机构对加密货币ATM行业日益严格的审查，以及遵守联邦反洗钱法规的重要性。