Fundador de ATM cripto acusado de lavado de $10M

Firas Isa y Virtual Assets LLC, como Crypto Dispensers, enfrentan cargos por presunto lavado de más de $10 millones mediante ATMs de Bitcoin, convirtiendo fondos ilícitos en cripto y eludiendo controles AML.

Firas Isa, fundador de Virtual Assets LLC, que operaba como Crypto Dispensers, ha sido acusado de conspiración para lavado de dinero por más de $10 millones. Los fiscales alegan que Isa y su empresa utilizaron cajeros automáticos de Bitcoin en EE. UU. para convertir ganancias provenientes de fraudes y narcóticos en criptomonedas, transfiriendo luego los activos a wallets digitales para ocultar su origen. La acusación sostiene que Isa eludió intencionalmente las regulaciones de anti-lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC), permitiendo que criminales movieran fondos ilícitos a través de los ATMs. Tanto Isa como Virtual Assets LLC se declararon inocentes de los cargos, que conllevan una pena máxima de 20 años de prisión federal. La audiencia de estado está programada para el 30 de enero de 2026. Si son condenados, Isa y su empresa podrían perder cualquier propiedad vinculada a las actividades alegadas. El caso resalta el creciente escrutinio regulatorio sobre el sector de cajeros automáticos de criptomonedas y la importancia del cumplimiento de las leyes federales de AML.