HTX関連送金で凍結・制裁リスク拡大

HTX関連ウォレットからの未承諾USDT送金で主要取引所がアカウント凍結や審査を実施。制裁を受け、HTX取引がブロックされ、ユーザーは閉鎖リスクに直面。

HTX（旧Huobi）関連ウォレットからの少額かつ未承諾のUSDT送金が、暗号資産ユーザーの間で大きな懸念を呼んでいます。これらのマイクロデポジット（数ドル程度）は、BinanceやCoinbaseなど主要プラットフォームのユーザーアカウントに着金し、即座にコンプライアンス審査やアカウント凍結、資金源証明の要求につながっています。 この送金は、HTXがロシア金融部門との関連疑惑で英国およびEUの制裁対象となったことを受けて発生しました。現在、ブロックチェーンのコンプライアンスシステムは、受取人が資金を要求していなくてもHTXとのオンチェーン接点をすべてフラグ付けし、ユーザーはアカウント閉鎖や市場の不確実性に直面しています。 HTX側は意図的な送金を否定し、内部調査を発表。Binanceなどの取引所はHTX関連取引をブロックし、取引停止や流動性問題の可能性についてユーザーに警告しています。この事態は「コンプライアンス・ポイズニング」と呼ばれ、特にユーザーやインフルエンサーが未承諾送金による厳格な審査やアカウント凍結のリスクに直面しています。