Дрібні перекази HTX спричинили блокування акаунтів

Дрібні перекази USDT з HTX викликали заморожування акаунтів і перевірки на біржах після санкцій. Користувачі ризикують блокуванням, біржі блокують транзакції HTX.

Хвиля небажаних дрібних переказів USDT з гаманців, пов’язаних із біржею HTX, викликала значне занепокоєння серед криптокористувачів. Мікродепозити, часто лише на кілька доларів, надходили на рахунки користувачів на основних платформах, таких як Binance і Coinbase. Це призводило до негайних перевірок на відповідність, заморожування акаунтів і вимог надати документи про джерело коштів. Перекази почалися після введення санкцій Великобританією та ЄС проти HTX (раніше Huobi) через підозру у фінансовій діяльності, пов’язаній із Росією. Системи блокчейн-комплаєнсу тепер позначають будь-який ончейн-зв’язок із HTX, навіть якщо отримувач не запитував кошти, що створює ризик закриття акаунтів і невизначеність на ринку. HTX заперечує навмисну відправку цих активів і проводить внутрішнє розслідування. Binance та інші біржі блокують транзакції, пов’язані з HTX, попереджаючи про можливу зупинку торгів і проблеми з ліквідністю. Ситуацію називають «комплаєнс-поізонінгом»: користувачі та інфлюенсери особливо ризикують через підвищену увагу та заморожування акаунтів.