Transferts USDT HTX : comptes gelés et risques accrus

Des micro-transferts USDT liés à HTX provoquent des gels de comptes et des contrôles sur les exchanges majeurs après les sanctions UK/UE. Les utilisateurs sont exposés à des risques accrus.

Une vague de petits transferts non sollicités en USDT, émanant de portefeuilles liés à l’exchange HTX, a récemment semé l’inquiétude parmi les utilisateurs crypto. Ces micro-dépôts, souvent de quelques dollars, ont été détectés sur les comptes d’utilisateurs de grandes plateformes comme Binance et Coinbase. Cela a entraîné des contrôles de conformité immédiats, des gels de comptes et des demandes de justificatifs d’origine des fonds. Ce phénomène survient après les sanctions imposées par le Royaume-Uni et l’UE contre HTX (anciennement Huobi) pour des liens présumés avec le secteur financier russe. Désormais, tout lien onchain avec HTX est signalé par les systèmes de conformité blockchain, exposant les utilisateurs à des risques accrus de fermeture de compte et à une incertitude sur le marché. HTX a nié avoir envoyé intentionnellement ces fonds et a lancé une enquête interne. Binance et d’autres exchanges ont réagi en bloquant les transactions liées à HTX et en avertissant les utilisateurs de possibles interruptions de trading et de problèmes de liquidité. Cette situation, qualifiée de « compliance poisoning », expose particulièrement les utilisateurs et influenceurs à des contrôles renforcés et à des comptes gelés.