Microdepósitos da HTX causam congelamento de contas

Microdepósitos não solicitados de USDT ligados à HTX causaram congelamento de contas e revisões de compliance em grandes exchanges após sanções. Usuários enfrentam riscos e exchanges bloqueiam transações HTX.

Uma onda de pequenas transferências não solicitadas de USDT, originadas de carteiras associadas à exchange HTX, gerou grande preocupação entre usuários de criptoativos. Esses microdepósitos, geralmente de apenas alguns dólares, foram creditados em contas de usuários em grandes plataformas como Binance e Coinbase. O resultado imediato foi a ativação de revisões de compliance, congelamento de contas e exigência de documentação sobre a origem dos fundos. As transferências ocorreram após sanções do Reino Unido e da União Europeia contra a HTX (antiga Huobi), devido a supostas ligações com o setor financeiro russo. Sistemas de compliance blockchain passaram a sinalizar qualquer conexão onchain com a HTX, mesmo que o destinatário não tenha solicitado os fundos, expondo usuários ao risco de bloqueio e incerteza no mercado. Representantes da HTX negaram o envio intencional dos ativos e anunciaram uma investigação interna. Binance e outras exchanges responderam bloqueando transações ligadas à HTX e alertando usuários sobre possíveis interrupções e problemas de liquidez. O episódio foi classificado como "compliance poisoning", aumentando o escrutínio e o risco de congelamento de contas para usuários e influenciadores.