韓国、主要暗号資産取引所にAML制裁を実施
1.9 Regulation 11月24日, 2025
韓国FIUはAML・KYC違反で主要暗号資産取引所に罰金や営業停止、ライセンス剥奪などの制裁を2026年前半までに実施予定。
韓国の金融情報分析院（FIU）は、主要な国内暗号資産取引所に対するマネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）遵守違反の取り締まりを強化しています。Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAXなどの大手プラットフォームに対する現地調査の結果、顧客デューデリジェンスの不備、取引監視の不十分、疑わしい取引の報告義務違反など、重大な違反が明らかになりました。執行手続きは、Dunamu（Upbit）が352億ウォンの罰金と3か月の営業停止処分を受けたことから始まり、調査日順に進行しており、KorbitとGOPAXも今後処分を受ける見通しです。制裁には多額の罰金、営業停止、さらにはライセンス剥奪も含まれる可能性があり、ほとんどの措置は2026年前半までに完了する見込みです。この規制強化は、韓国のデジタル資産業界における厳格な監督の新時代を示しており、コンプライアンスコストの増加、市場の統合、投資家保護の強化につながると予想されます。
