Coreia do Sul aplica sanções severas a exchanges cripto

A FIU da Coreia do Sul impõe sanções severas às principais exchanges de cripto por violações de AML e KYC, com multas, suspensões e possíveis revogações de licença até meados de 2026.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul está intensificando a repressão às principais exchanges domésticas de criptomoedas devido a falhas generalizadas de conformidade com as normas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC). Após inspeções presenciais rigorosas em plataformas líderes como Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, a FIU identificou violações significativas, incluindo diligência inadequada de clientes, monitoramento insuficiente de transações e falha em reportar atividades suspeitas. O processo sancionatório começou com a Dunamu (Upbit) recebendo uma multa de 35,2 bilhões de won e suspensão de três meses, e segue conforme a ordem das inspeções, com Korbit e Gopax previstos para penalidades em seguida. As sanções podem incluir multas substanciais, suspensões operacionais e até revogação de licenças, com a maioria das ações prevista para ser concluída até o primeiro semestre de 2026. Esse movimento regulatório marca uma nova era de supervisão rigorosa no setor de ativos digitais sul-coreano, resultando em custos de conformidade mais altos, possível consolidação de mercado e maior proteção ao investidor.