La Corée du Sud frappe fort les exchanges crypto pour violations AML

La FIU sud-coréenne sanctionne les principales plateformes crypto pour violations AML et KYC, avec amendes, suspensions et possibles révocations de licence attendues d’ici mi-2026.

L’Unité de Renseignement Financier (FIU) de Corée du Sud intensifie sa répression contre les principales plateformes nationales de cryptomonnaies en raison de violations généralisées des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Après des inspections approfondies sur site auprès de plateformes majeures telles qu’Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX, la FIU a découvert des manquements importants, notamment une diligence client insuffisante, un suivi des transactions inadéquat et l’absence de déclaration d’activités suspectes. Le processus d’application des sanctions, amorcé par une amende de 35,2 milliards de wons et une suspension de trois mois infligées à Dunamu (Upbit), se poursuit selon l’ordre des inspections, Korbit et Gopax devant être sanctionnés prochainement. Les mesures pourraient inclure d’importantes amendes, des suspensions d’activité, voire des révocations de licence, la plupart des actions devant s’achever d’ici la première moitié de 2026. Cette initiative réglementaire marque une nouvelle ère de surveillance stricte du secteur des actifs numériques en Corée du Sud, entraînant probablement une hausse des coûts de conformité, une consolidation du marché et une meilleure protection des investisseurs.