Corea del Sur sanciona a exchanges cripto por fallos AML

La FIU de Corea del Sur impone fuertes sanciones a exchanges líderes por violaciones AML y KYC, con multas, suspensiones y posibles revocaciones de licencias previstas para mediados de 2026.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur está intensificando su ofensiva contra los principales exchanges de criptomonedas nacionales debido a fallos generalizados en el cumplimiento de las normativas de anti-lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC). Tras exhaustivas inspecciones presenciales en plataformas líderes como Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, la FIU detectó infracciones significativas, como diligencia debida insuficiente con los clientes, monitoreo inadecuado de transacciones y omisión en la notificación de actividades sospechosas. El proceso sancionador, que comenzó con Dunamu (Upbit) recibiendo una multa de 35.200 millones de wones y una suspensión de tres meses, avanza según el orden de las inspecciones, previéndose que Korbit y Gopax sean los próximos en enfrentar sanciones. Las medidas pueden incluir multas considerables, suspensiones operativas e incluso revocación de licencias, y se espera que la mayoría de las acciones concluyan en el primer semestre de 2026. Este impulso regulatorio marca una nueva era de supervisión estricta para el sector de activos digitales en Corea del Sur, lo que probablemente resultará en mayores costos de cumplimiento, posible consolidación del mercado y mayor protección para los inversores.