OKX congela 40.000 USDT por violação de KYC e mantém rigor

A OKX congelou 40.000 USDT após usuário admitir compra de contas verificadas, citando rigor em KYC e AML. A plataforma exige verificação de identidade e origem dos fundos, mantendo política de tolerância zero para negociação de contas.

A OKX implementou medidas rigorosas de conformidade, levando ao congelamento da conta de um usuário com 40.000 USDT após este admitir a compra de contas verificadas, violando as regras de Conheça Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). O usuário, conhecido como Captain Bunny, alegou que os fundos eram necessários para despesas médicas e reconheceu ter adquirido quatro contas KYC de terceiros para participar de uma promoção. A OKX exigiu verificação de identidade e comprovação da origem dos fundos, ressaltando que a negociação de contas infringe o acordo de serviço da plataforma e que as regras de compliance prevalecem sobre pressões de redes sociais ou apelos emocionais. O fundador da OKX reafirmou a política de tolerância zero para negociação de contas e afirmou que as contas só serão descongeladas se os titulares originais abrirem mão da posse, não houver riscos legais ou de conformidade, e a origem dos fundos for comprovada. O caso destaca o compromisso da exchange com a regulação e os desafios das plataformas centralizadas em equilibrar autonomia do usuário e obrigações regulatórias. Apesar da controvérsia, o mercado cripto e o Tether (USDT) não foram afetados.