OKX congela 40,000 USDT por incumplimiento de KYC

OKX congeló 40,000 USDT tras admitir un usuario la compra de cuentas verificadas, citando cumplimiento estricto de KYC y AML. La plataforma exige verificación de identidad y prueba de fondos, manteniendo política de cero tolerancia.

OKX ha implementado estrictas medidas de cumplimiento, lo que llevó al congelamiento de la cuenta de un usuario con 40,000 USDT después de que este admitiera haber comprado cuentas verificadas, violando las normas de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML). El usuario, conocido como Captain Bunny, alegó que los fondos eran para gastos médicos y reconoció haber adquirido cuatro cuentas KYC de terceros para participar en una promoción. OKX respondió exigiendo verificación de identidad y prueba de fondos, enfatizando que la compraventa de cuentas infringe el acuerdo de servicio de la plataforma y que las reglas de cumplimiento prevalecen sobre la presión en redes sociales o apelaciones emocionales. El fundador de OKX reafirmó la política de cero tolerancia hacia la compraventa de cuentas y declaró que solo se descongelarán cuentas si los titulares originales renuncian a la propiedad, no existen riesgos legales o de cumplimiento, y el origen de los fondos es verificable. El incidente resalta el compromiso del exchange con la regulación y los desafíos que enfrentan las plataformas centralizadas para equilibrar la autonomía del usuario con las obligaciones de cumplimiento. A pesar de la controversia, el mercado cripto y Tether USDT no se vieron afectados.