OKX gèle 40 000 USDT pour violation KYC, tolérance zéro

OKX a gelé 40 000 USDT après qu’un utilisateur a admis avoir acheté des comptes vérifiés, invoquant la conformité stricte KYC/AML. La plateforme exige une vérification d’identité et une preuve des fonds, maintenant une tolérance zéro sur le trading de comptes.

OKX a mis en place des mesures de conformité strictes, entraînant le gel du compte d’un utilisateur détenant 40 000 USDT après que celui-ci a admis avoir acheté des comptes vérifiés, enfreignant ainsi les règles Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML). L’utilisateur, connu sous le nom de Captain Bunny, a affirmé que les fonds étaient destinés à des frais médicaux et a reconnu avoir acheté quatre comptes KYC tiers pour participer à une promotion. OKX a exigé une vérification d’identité et une preuve d’origine des fonds, soulignant que l’achat/vente de comptes viole les conditions d’utilisation de la plateforme et que les règles de conformité priment sur la pression des réseaux sociaux ou les appels émotionnels. Le fondateur d’OKX a réaffirmé la politique de tolérance zéro concernant le trading de comptes et a précisé que les comptes ne seraient débloqués que si les titulaires initiaux renoncent à la propriété, qu’il n’existe aucun risque légal ou de conformité, et que la provenance des fonds est vérifiable. Cet incident illustre l’engagement de la plateforme envers la réglementation et les défis auxquels font face les plateformes centralisées pour concilier autonomie des utilisateurs et obligations de conformité. Malgré la controverse, le marché crypto et le Tether (USDT) restent inchangés.