OKX friert 40.000 USDT wegen KYC-Verstoß ein, Null-Toleranz

OKX friert 40.000 USDT ein, nachdem ein Nutzer den Kauf verifizierter Accounts zugab. Die Plattform fordert strikte KYC- und AML-Compliance, setzt auf Null-Toleranz beim Account-Handel und verlangt Echtzeitverifizierung sowie Herkunftsnachweis.

OKX hat strikte Compliance-Maßnahmen durchgesetzt und das Konto eines Nutzers mit 40.000 USDT eingefroren, nachdem dieser zugab, verifizierte Accounts gekauft zu haben – ein Verstoß gegen Know Your Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche (AML)-Regeln. Der Nutzer, bekannt als Captain Bunny, gab an, die Gelder für medizinische Ausgaben zu benötigen und vier KYC-Accounts von Drittanbietern gekauft zu haben, um an einer Promotion teilzunehmen. OKX forderte daraufhin eine Verifizierung mit echtem Namen und einen Nachweis über die Herkunft der Gelder. Die Plattform betonte, dass der Handel mit Accounts gegen die Nutzungsbedingungen verstößt und Compliance-Regeln Vorrang vor öffentlichem Druck oder emotionalen Appellen haben. Der Gründer von OKX bekräftigte eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Account-Handel und erklärte, dass Konten nur dann wieder freigegeben werden, wenn die ursprünglichen Inhaber auf das Eigentum verzichten, keine rechtlichen oder Compliance-Risiken bestehen und die Herkunft der Gelder nachvollziehbar ist. Der Vorfall unterstreicht das Engagement der Börse für regulatorische Vorgaben und die Herausforderungen zentralisierter Plattformen beim Ausgleich von Nutzerautonomie und Compliance-Pflichten. Trotz der Kontroverse bleiben der breitere Kryptomarkt und Tether USDT unbeeinträchtigt.