OKX заморозила 40 000 USDT через порушення KYC
4 Regulation OKX заморозила 40 000 USDT через купівлю верифікованих акаунтів, посилаючись на суворий комплаєнс KYC та AML. Платформа вимагає верифікації особи й підтвердження коштів, дотримуючись політики нульової толерантності.
OKX запровадила суворі заходи дотримання вимог, унаслідок чого було заморожено акаунт користувача з 40 000 USDT після того, як він зізнався у купівлі верифікованих акаунтів, порушивши правила KYC (Знай свого клієнта) та AML (Протидія відмиванню коштів). Користувач під ніком Captain Bunny заявив, що кошти потрібні на медичні витрати, і визнав купівлю чотирьох сторонніх KYC-акаунтів для участі в акції. OKX відповіла вимогою пройти верифікацію особи та надати підтвердження джерела коштів, підкресливши, що торгівля акаунтами порушує угоду про надання послуг платформи, а правила комплаєнсу мають пріоритет над тиском у соцмережах чи емоційними зверненнями. Засновник OKX підтвердив політику нульової толерантності до торгівлі акаунтами та заявив, що акаунти будуть розморожені лише за відмови початкових власників від прав на них, відсутності юридичних чи комплаєнс-ризиків і підтвердженого джерела коштів. Інцидент підкреслює прихильність біржі до регуляторних вимог і виклики, з якими стикаються централізовані платформи, балансуючи між автономією користувачів і комплаєнсом. Попри суперечку, ринок криптовалют і Tether USDT залишилися стабільними.
