FMI recomenda Travel Rule para cripto no Quênia
4.4 Regulation FMI recomenda que o Quênia adote a Travel Rule do GAFI, exigindo coleta e compartilhamento de dados de clientes por plataformas cripto para combater lavagem de dinheiro.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) recomendou que o Quênia fortaleça suas regulamentações sobre criptomoedas, implementando a Travel Rule do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). Isso exigiria que exchanges e outros provedores de serviços de ativos virtuais coletassem, verificassem e compartilhassem informações detalhadas de identificação, como nomes, números de identificação nacional, endereços físicos, referências de contas e endereços de wallet, tanto de remetentes quanto de destinatários em transferências de ativos digitais. Esses dados seriam enviados à plataforma receptora e ao Centro de Relatórios Financeiros do Quênia, com o objetivo de reforçar o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Embora o Quênia já exija identificação dos clientes, o FMI recomenda o compartilhamento dessas informações entre instituições. A medida visa corrigir deficiências apontadas pelo GAFI, ajudando o país a sair da lista cinza da organização até abril de 2027. O FMI destaca lacunas na aplicação atual e pede a rápida incorporação desses requisitos ao marco legal para provedores de serviços de ativos virtuais.
