FMI insta a Kenia a reforzar controles cripto y compartir datos
4.4 Regulation El FMI urge a Kenia a aplicar la Regla de Viaje del GAFI, exigiendo a exchanges cripto recopilar y compartir datos de clientes para fortalecer controles antilavado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a Kenia a fortalecer sus regulaciones sobre criptomonedas mediante la implementación de la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta normativa obligaría a los exchanges de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales a recopilar, verificar y compartir información identificativa detallada de remitentes y destinatarios en transferencias de activos digitales. Los datos requeridos incluyen nombres, números de identificación nacional, direcciones físicas, referencias de cuentas y direcciones de wallet. Esta información se transmitiría tanto a la plataforma receptora como al Centro de Reporte Financiero de Kenia, con el objetivo de reforzar los controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aunque Kenia ya exige la identificación de clientes, el FMI recomienda compartir estos datos entre instituciones para abordar las deficiencias señaladas por el GAFI. El objetivo es que Kenia salga de la lista gris de la organización antes de abril de 2027, incorporando estos requisitos en su marco legal para proveedores de servicios de activos virtuales.
