Le FMI presse le Kenya sur la Travel Rule crypto
4.4 Regulation Le FMI demande au Kenya d’appliquer la Travel Rule du GAFI pour renforcer la lutte contre le blanchiment via les plateformes crypto.
Le Fonds monétaire international (FMI) exhorte le Kenya à renforcer la régulation des cryptomonnaies en appliquant la Travel Rule du Groupe d’action financière (GAFI). Cette règle impose aux plateformes d’échange et prestataires de services sur actifs virtuels de collecter, vérifier et partager des informations détaillées sur les expéditeurs et destinataires lors des transferts d’actifs numériques. Les données concernées incluent noms, numéros d’identification, adresses physiques, références de compte et adresses de wallet. Ces informations doivent être transmises à la plateforme réceptrice et au Centre de déclaration financière du Kenya afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Bien que le Kenya exige déjà l’identification des clients, le FMI recommande d’étendre le partage de ces données entre institutions. L’objectif est de combler les lacunes relevées par le GAFI et de retirer le Kenya de la liste grise d’ici avril 2027.
