МВФ закликає Кенію впровадити Travel Rule для крипто
4.4 Regulation МВФ рекомендує Кенії впровадити Travel Rule FATF для криптобірж, зобов’язавши їх збирати й обмінюватися детальною інформацією про клієнтів для посилення контролю AML.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав Кенію посилити регулювання криптовалют шляхом впровадження Travel Rule, розробленого FATF. Це правило зобов’язує криптовалютні біржі та інших постачальників послуг з віртуальними активами збирати, перевіряти та передавати детальну ідентифікаційну інформацію про відправників і одержувачів під час переказів цифрових активів. До такої інформації належать імена, ідентифікаційні номери, адреси, реквізити рахунків і адреси гаманців. Зібрані дані мають передаватися як платформі-отримувачу, так і до Центру фінансової звітності Кенії для посилення заходів протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Хоча чинне регулювання Кенії вже вимагає ідентифікації клієнтів, МВФ рекомендує додатковий обмін цими даними між установами. Цей крок спрямований на усунення недоліків, вказаних FATF, і допоможе Кенії до квітня 2027 року вийти із «сірого списку» організації. МВФ підкреслює необхідність швидкого впровадження цих вимог у правову базу для постачальників послуг з віртуальними активами.
