IWF fordert Kenia zur Umsetzung der Travel Rule auf
4.4 Regulation IWF fordert Kenia auf, die FATF Travel Rule umzusetzen, damit Kryptoplattformen Kundendaten erfassen und austauschen, um Geldwäsche zu bekämpfen und regulatorische Lücken zu schließen.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert Kenia auf, seine Regulierung von Kryptowährungen zu verschärfen, indem die FATF Travel Rule durchgesetzt wird. Diese Regel verlangt von Kryptobörsen und anderen Anbietern virtueller Vermögenswerte, detaillierte Identifikationsdaten wie Namen, Ausweisnummern, Adressen, Kontoreferenzen und Wallet-Adressen sowohl von Sendern als auch von Empfängern bei Transfers digitaler Vermögenswerte zu erfassen, zu überprüfen und weiterzugeben. Die gesammelten Informationen sollen an die empfangende Plattform und das kenianische Financial Reporting Centre übermittelt werden, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiver zu bekämpfen. Obwohl Kenias aktuelle Vorschriften bereits eine Kundenidentifikation vorschreiben, empfiehlt der IWF einen zusätzlichen Schritt: den Austausch dieser Daten zwischen den Institutionen. Das Ziel ist es, von der FATF identifizierte Mängel zu beheben und Kenia bis April 2027 von der Grauen Liste zu streichen. Die Empfehlungen des IWF verdeutlichen Lücken in der aktuellen Durchsetzung und drängen auf eine schnelle Integration dieser Anforderungen in den Rechtsrahmen für Anbieter virtueller Vermögenswerte.
