Operação em plataforma cripto turca bloqueia contas

7.3 Regulation

3 de nov., 2026

Operação em plataforma cripto turca resultou em 12 detenções, bloqueio de 367 contas e apreensão de bens, após movimentação de 4,3 bilhões de liras.

Uma investigação da Procuradoria-Geral da República de Istambul revelou que a Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., operando pelo site 'aeronx.com', movimentou 4,3 bilhões de liras em entradas e 3,99 bilhões em saídas desde 2023. A maioria dos 639 clientes investigados já possuía histórico de envolvimento com apostas ilegais e fraude qualificada. A apuração identificou conexões entre as empresas BCT Yazılım e Liquid Yazılım com a plataforma, além da transferência de 928 milhões de liras de instituições de pagamento para contas dessas empresas, posteriormente repassadas à plataforma. Durante a operação, realizada em cinco províncias, 19 suspeitos foram alvos de mandados, 12 pessoas foram detidas e diversos bens, incluindo 14 veículos, 4 imóveis e 2 terrenos, foram apreendidos. Também houve o bloqueio de 367 contas bancárias e de criptoativos. A empresa foi transferida para o TMSF.