Passez au seedless. -30 % avec SWITCH30 jusqu’au 04 nov.Enquête sur 4,3 Mds ₺ d’une plateforme crypto
7.3 Regulation Enquête sur Magician Of Meta : 4,3 Mds ₺ détectés, 12 arrestations, 367 comptes bloqués, société transférée au TMSF.
Dans le cadre d'une enquête du Parquet général d'Istanbul, il a été révélé que Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. opérait via le site 'aeronx.com'. Depuis 2023, la société a enregistré une entrée totale de 4,3 milliards de lires et une sortie de 3,99 milliards de lires sur ses comptes. La majorité des 639 personnes ayant envoyé de l'argent à la société faisaient l'objet d'enquêtes ou de poursuites pour paris illégaux et escroquerie aggravée. L'enquête a également montré que les sociétés BCT Yazılım et Liquid Yazılım étaient organiquement liées à la plateforme, avec 928 millions de lires transférés depuis leurs comptes bancaires vers ceux de la plateforme. Lors d'une opération menée dans cinq provinces, 19 suspects ont été visés, 12 personnes placées en garde à vue, 14 véhicules, 4 logements et 2 terrains saisis, et 367 comptes bancaires et crypto bloqués. La société a été transférée au TMSF.
