Auf seedless umsteigen. 30 % mit SWITCH30 bis 04. Nov.4,3 Mrd. Lira Geldfluss bei Krypto-Plattform aufgedeckt
7.3 Regulation Bei Ermittlungen gegen Magician Of Meta wurden 4,3 Mrd. Lira Geldfluss entdeckt, 12 Festnahmen, 367 Konten eingefroren und das Unternehmen an den TMSF übertragen.
Im Rahmen der Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul wurde festgestellt, dass die Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. über die Website 'aeronx.com' aktiv war. Seit 2023 flossen insgesamt 4,3 Milliarden Lira auf die Unternehmenskonten, während 3,99 Milliarden Lira abgingen. Ein Großteil der 639 Personen, die Geld an das Unternehmen überwiesen, war bereits wegen illegaler Wettgeschäfte und qualifizierten Betrugs Gegenstand von Ermittlungen oder Strafverfahren. Zudem wurde festgestellt, dass die Unternehmen BCT Yazılım und Liquid Yazılım organisch mit der Plattform verbunden sind. Insgesamt 928 Millionen Lira wurden von Zahlungsdienstleistern auf deren Konten transferiert und anschließend auf die Plattform verschoben. Im Zuge der Operation wurden in fünf Provinzen Maßnahmen gegen 19 Verdächtige durchgeführt, 12 Personen festgenommen, 14 Fahrzeuge, 4 Immobilien und 2 Grundstücke beschlagnahmt sowie 367 Bank- und Krypto-Konten eingefroren. Das Unternehmen wurde an den TMSF übertragen.
