Переходьте на seedless. Знижка 30% з SWITCH30 до 04 лист.Операція з 4,3 млрд лір на криптоплатформі
7.3 Regulation У справі Magician Of Meta Kripto Platformu зафіксовано рух коштів на 4,3 млрд лір, затримано 12 осіб, заблоковано 367 рахунків, компанію передано TMSF.
У ході розслідування прокуратури Стамбула було встановлено, що Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. здійснювала діяльність через сайт 'aeronx.com'. З 2023 року на рахунки компанії надійшло 4,3 млрд лір, а виведено 3,99 млрд лір. Більшість із 639 осіб, які переказували кошти компанії, мають записи про розслідування або судове переслідування за незаконні ставки та шахрайство. Виявлено органічний зв’язок платформи з компаніями BCT Yazılım і Liquid Yazılım, на рахунки яких від платіжних сервісів надійшло 928 млн лір, що були переведені на рахунки платформи. Проведено одночасні операції у п’яти провінціях щодо 19 підозрюваних: затримано 12 осіб, накладено арешт на 14 автомобілів, 4 квартири, 2 земельні ділянки та заблоковано 367 банківських і крипторахунків. Компанію передано у розпорядження TMSF.
