Tailândia reforça regras cripto: verificação e compliance

A Tailândia exigirá que operadores de cripto verifiquem carteiras self-hosted e coletem dados detalhados de transferências. Novas regras entram em vigor em 27/02/2027.

A Tailândia implementou novas regulamentações de Travel Rule para criptoativos, exigindo que operadores de ativos digitais coletem, verifiquem e transmitam informações detalhadas sobre ambas as partes envolvidas em transferências de cripto, inclusive aquelas feitas por meio de carteiras de autocustódia. As regras, que entram em vigor em 27 de fevereiro de 2027, determinam que os operadores verifiquem a propriedade ou controle das carteiras self-hosted antes de processar transferências para ou a partir delas. Além disso, os operadores deverão manter registros dessas transações por pelo menos cinco anos, com exigência de acesso regulatório imediato nos primeiros dois anos. Essas medidas alinham a Tailândia aos padrões globais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e aumentam a responsabilidade das empresas de cripto na identificação das partes envolvidas. O setor terá vários meses para desenvolver e implementar os sistemas de compliance necessários.