Thaïlande : nouvelles règles crypto sur la vérification des wallets
6.6 Regulation La Thaïlande impose la vérification des wallets auto-détenus et la collecte de données sur les transferts crypto dès 2027, avec conservation obligatoire des données pendant cinq ans.
La Thaïlande a introduit de nouvelles réglementations sur la Travel Rule crypto, obligeant les opérateurs d’actifs numériques à collecter, vérifier et transmettre des informations détaillées sur les deux parties impliquées dans les transferts de crypto-actifs, y compris ceux utilisant des wallets auto-détenus (self-custodial wallets). Ces règles, qui entreront en vigueur le 27 février 2027, imposent aux opérateurs de vérifier la propriété ou le contrôle des wallets auto-hébergés avant de traiter tout transfert vers ou depuis ces portefeuilles. Les opérateurs devront également conserver les enregistrements des transactions pendant au moins cinq ans, avec un accès réglementaire immédiat requis pour les deux premières années. Ces mesures alignent la Thaïlande sur les normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et renforcent la responsabilité des entreprises crypto dans l’identification des parties aux transferts. L’industrie dispose de plusieurs mois pour mettre en place les systèmes de conformité nécessaires.
