Tailandia refuerza reglas cripto: verificación y retención de datos

Tailandia exigirá a operadores cripto verificar wallets de autocustodia y recopilar datos de transferencias. Las nuevas reglas entran en vigor el 27 de febrero de 2027.

Tailandia ha implementado nuevas regulaciones sobre la Travel Rule para criptoactivos, obligando a los operadores de activos digitales a recopilar, verificar y transmitir información detallada sobre ambas partes en transferencias de criptomonedas, incluidas las que utilizan wallets de autocustodia. Las normas, que entrarán en vigor el 27 de febrero de 2027, requieren que los operadores verifiquen la propiedad o el control de las wallets autohospedadas antes de procesar transferencias hacia o desde ellas. Además, deberán conservar los registros de las transacciones durante al menos cinco años, con acceso regulatorio inmediato durante los dos primeros años. Estas medidas alinean a Tailandia con los estándares globales de Anti-Lavado de Dinero y aumentan la responsabilidad de las empresas cripto para identificar a las partes involucradas. La industria cuenta con varios meses para desarrollar e implementar los sistemas de cumplimiento necesarios.