CFTC revela fraude cripto de US$ 14 mi na Carolina do Norte

CFTC acusa Vernon e Argent Capital de fraude cripto de US$ 14 mi, alegando perdas, relatórios falsos e esquema Ponzi. Agência busca multas, restituição e proibição.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) entrou com uma ação civil contra Trevor Vernon e a Argent Capital Management LLC, acusando-os de operar um pool fraudulento de commodities na Carolina do Norte. Segundo a CFTC, eles arrecadaram mais de US$ 14 milhões de pelo menos 60 investidores entre março de 2022 e fevereiro de 2024. O esquema envolvia supostas negociações de futuros de índices de ações, opções e criptoativos. No entanto, a CFTC afirma que a operação sofreu perdas significativas, totalizando pelo menos US$ 8,6 milhões, e que Vernon forneceu relatórios de desempenho falsificados aos investidores. A agência alega ainda que o esquema funcionava como um Ponzi, usando fundos de novos investidores para pagar retornos a participantes anteriores, e que Vernon e sua empresa não estavam devidamente registrados. A CFTC busca restituição, devolução de lucros, multas civis, proibição de negociação e registro, além de uma liminar permanente contra os acusados.