La CFTC dévoile une fraude crypto de 14 M$ en Caroline du Nord

La CFTC accuse Trevor Vernon et Argent Capital Management d'une fraude crypto de 14 M$ impliquant pertes, faux rapports et système Ponzi. L'agence réclame sanctions et interdictions.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action civile contre Trevor Vernon et Argent Capital Management LLC, les accusant d'avoir exploité un pool de matières premières frauduleux en Caroline du Nord. Entre mars 2022 et février 2024, ils auraient levé plus de 14 millions de dollars auprès d'au moins 60 investisseurs. Le stratagème aurait impliqué le trading de contrats à terme sur indices boursiers, d'options et de crypto-actifs. Selon la CFTC, l'opération a subi d'importantes pertes, au moins 8,6 millions de dollars, et Vernon aurait fourni de faux rapports de performance aux investisseurs. La CFTC affirme que l'opération fonctionnait comme un système de type Ponzi, utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Vernon et sa société n'étaient pas enregistrés. L'agence demande restitution, confiscation des profits, sanctions civiles, interdictions de trading et une injonction permanente.