CFTC викрила криптошахрайство на $14 млн у Північній Кароліні

CFTC подала позов проти Вернона та Argent Capital Management через шахрайський криптопул на $14 млн із ознаками піраміди. Вимагаються штрафи, заборони та відшкодування збитків.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) подала цивільний позов проти Тревора Вернона та Argent Capital Management LLC. Їх звинувачують у створенні шахрайського товарного пулу в Північній Кароліні, який залучив понад $14 мільйонів від щонайменше 60 інвесторів у період з березня 2022 по лютий 2026 року. За даними CFTC, схема передбачала торгівлю ф'ючерсами на фондові індекси, опціонами та криптоактивами. Однак операція зазнала значних збитків — щонайменше $8,6 мільйона. Вернон надавав інвесторам сфабриковані звіти про прибутковість. CFTC стверджує, що діяльність мала ознаки фінансової піраміди: виплати старим учасникам здійснювалися за рахунок нових інвесторів, а компанія не мала належної реєстрації. Агентство вимагає відшкодування збитків, стягнення незаконно отриманих коштів, штрафів, заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійної судової заборони для Вернона та Argent Capital Management.