CFTC destapa fraude cripto de $14M en Carolina del Norte
6.7 Regulation La CFTC demandó a Trevor Vernon y Argent Capital Management por un fraude de $14M con esquema Ponzi, pérdidas y reportes falsos. Busca sanciones y prohibiciones.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda civil contra Trevor Vernon y Argent Capital Management LLC, acusándolos de operar un pool de commodities fraudulento en Carolina del Norte. Según la CFTC, entre marzo de 2022 y febrero de 2026, recaudaron más de $14 millones de al menos 60 inversionistas. El esquema supuestamente involucraba operaciones con futuros sobre índices bursátiles, opciones y criptoactivos. Sin embargo, la CFTC afirma que la operación sufrió pérdidas significativas, con al menos $8.6 millones perdidos, y que Vernon entregó informes de rendimiento falsos a los inversionistas. La agencia sostiene que el esquema funcionó como un tipo Ponzi, usando fondos de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, y que ni Vernon ni su empresa estaban registrados. La CFTC busca restitución, devolución de ganancias, sanciones monetarias, prohibiciones de negociación y registro, y una orden judicial permanente contra los acusados.
