CFTC, Kuzey Carolina'da 14 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı

CFTC, Trevor Vernon ve Argent Capital Management'ı 14 milyon dolarlık sahte emtia havuzu işletmekle suçladı. Sahte raporlar, Ponzi benzeri yapı ve ceza talepleri öne çıkıyor.

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Trevor Vernon ve Argent Capital Management LLC'ye karşı sivil dava açtı. Davada, Kuzey Carolina'da Mart 2022 ile Şubat 2026 arasında en az 60 yatırımcıdan 14 milyon dolardan fazla toplandığı ve sahte bir emtia havuzu işletildiği iddia ediliyor. Şemada hisse senedi endeks vadeli işlemleri, opsiyonlar ve kripto varlıkların ticareti yapıldığı belirtilse de, CFTC en az 8,6 milyon dolar kayıp yaşandığını ve Vernon'un yatırımcılara sahte performans raporları sunduğunu öne sürüyor. Ayrıca, operasyonun Ponzi benzeri bir yapıda olduğu ve yeni yatırımcılardan alınan fonlarla önceki katılımcılara ödeme yapıldığı iddia ediliyor. CFTC, Vernon ve Argent Capital Management'ın uygun şekilde kayıtlı olmadığını belirtiyor. Kurum, tazminat, haksız kazancın geri alınması, para cezası, ticaret ve kayıt yasakları ile kalıcı tedbir talep ediyor.