Estônia suspende licença da Zondacrypto por 30 dias

A FIU da Estônia suspendeu a licença da Zondacrypto por 30 dias devido a atrasos em saques e violações regulatórias. Novos depósitos e cadastros estão bloqueados. Usuários atuais podem sacar fundos.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Estônia suspendeu parcialmente, por 30 dias, a licença operacional da BB Trade Estonia OÜ, responsável pela exchange Zondacrypto. Durante esse período, a Zondacrypto está proibida de aceitar novos depósitos e cadastrar novos clientes, mas usuários existentes ainda podem sacar seus fundos normalmente. A medida foi tomada após preocupações com atrasos nos saques, com cerca de 4.500 Bitcoin supostamente inacessíveis na cold wallet da exchange. Além disso, foram identificadas violações regulatórias, como o token TeamPL infringindo as regras do MiCA por não possuir white paper. A empresa tem 30 dias para resolver as questões de conformidade, sob risco de perder a licença definitivamente. Autoridades polonesas também investigam a Zondacrypto por falhas operacionais e questões de capital estrangeiro. Advogados de clientes afetados preparam pedido de falência. A exchange, fundada como BitBay na Polônia e registrada na Estônia desde 2019, ainda não se pronunciou.