Estonia suspende licencia de Zondacrypto por retiros
7 Regulation La FIU de Estonia suspendió la licencia de Zondacrypto por 30 días, bloqueando nuevos depósitos y clientes por problemas regulatorios y de retiros. Los usuarios actuales pueden retirar fondos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Estonia ha suspendido parcialmente, por 30 días, la licencia operativa de BB Trade Estonia OÜ, la empresa detrás del exchange Zondacrypto. Esta medida prohíbe a Zondacrypto aceptar nuevos depósitos y registrar nuevos clientes, aunque los usuarios actuales aún pueden retirar sus fondos. La suspensión responde a preocupaciones por retrasos en los retiros, con unos 4,500 Bitcoin supuestamente inaccesibles en el cold wallet del exchange. Además, la FIU señala incumplimientos regulatorios, como la violación de las normas MiCA por parte del token TeamPL, debido a la falta de un white paper. La empresa tiene 30 días para resolver estos problemas o arriesga la revocación total de la licencia. Las autoridades polacas también investigan a Zondacrypto por deficiencias operativas y problemas de capital extranjero. Abogados de clientes afectados preparan una solicitud de quiebra. El exchange, fundado como BitBay en Polonia y registrado en Estonia desde 2019, no ha emitido comentarios.
