L’Estonie suspend la licence de Zondacrypto pour 30 jours

La FIU d’Estonie a suspendu la licence de Zondacrypto pour 30 jours, bloquant nouveaux dépôts et clients. Les retraits sont possibles, mais la plateforme risque la révocation totale et la faillite.

L’Unité de renseignement financier (FIU) d’Estonie a suspendu pour 30 jours la licence de BB Trade Estonia OÜ, opérateur de la plateforme Zondacrypto. Durant cette période, Zondacrypto ne peut accepter ni nouveaux dépôts ni nouveaux clients, mais les utilisateurs actuels peuvent toujours retirer leurs fonds. Cette décision intervient après des inquiétudes concernant des retards de retraits, avec environ 4 500 Bitcoin inaccessibles dans le cold wallet de la plateforme. La FIU a également relevé des infractions réglementaires, notamment la violation des règles MiCA par le token TeamPL, qui n’a pas de white paper. Zondacrypto dispose de 30 jours pour se mettre en conformité, sous peine de voir sa licence définitivement révoquée. Par ailleurs, les autorités polonaises enquêtent sur des failles opérationnelles et des questions de capitaux étrangers. Des avocats représentant les clients préparent un dépôt de bilan. La plateforme, fondée en Pologne sous le nom de BitBay et enregistrée en Estonie depuis 2019, n’a pas commenté la situation.