Естонія призупинила ліцензію Zondacrypto через скандал

FIU Естонії призупинила ліцензію Zondacrypto на 30 днів через проблеми з виведенням коштів і порушення регуляцій. Нові депозити та клієнти заборонені, існуючі користувачі можуть виводити кошти.

Фінансова розвідка Естонії (FIU) частково призупинила дію ліцензії BB Trade Estonia OÜ, оператора біржі Zondacrypto, на 30 днів. Протягом цього періоду біржа не може приймати нові депозити та реєструвати нових клієнтів, але існуючі користувачі мають змогу виводити кошти. Причиною стали затримки з виведенням коштів: близько 4 500 Bitcoin залишаються недоступними у холодному гаманці. Також виявлено порушення регуляторних вимог, зокрема невідповідність токена TeamPL правилам MiCA через відсутність white paper. Компанія має 30 днів для усунення порушень, інакше може втратити ліцензію повністю. Польські органи також розслідують діяльність Zondacrypto через операційні недоліки та питання іноземного капіталу. Адвокати клієнтів готують заяву про банкрутство. Біржа наразі не коментує ситуацію.