Bithumb pode ser suspensa e multada por falhas em AML

A Bithumb pode ser suspensa por seis meses e multada por falhas em AML e KYC na Coreia do Sul. A decisão é preliminar e pode mudar após defesa da empresa.

A exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb enfrenta uma possível suspensão parcial de operações por seis meses e multas substanciais, após investigações regulatórias sobre falhas em conformidade com normas de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC). A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) emitiu um aviso preliminar, citando aplicação insuficiente de verificações de clientes, especialmente em transações com operadores estrangeiros de ativos virtuais não registrados. Se confirmada, a suspensão restringiria principalmente novos usuários de transferirem ou sacarem ativos virtuais para carteiras externas, enquanto clientes existentes ainda poderiam negociar e depositar ativos fiduciários e digitais. Também está sendo considerada ação disciplinar contra o CEO e a alta administração da Bithumb, e as multas podem chegar a dezenas de bilhões de won coreanos. O aviso da FIU ainda não é definitivo, e a Bithumb terá oportunidade de apresentar defesa antes da confirmação das penalidades. A medida faz parte de uma repressão regulatória mais ampla sobre exchanges de criptoativos na Coreia do Sul.