Bithumb: призупинення та штрафи за порушення AML

Bithumb загрожує шестимісячне призупинення та великі штрафи через порушення AML і KYC. Обмеження стосуються нових користувачів. Рішення ще не остаточне.

Південнокорейська криптовалютна біржа Bithumb може зіткнутися з частковим призупиненням діяльності на шість місяців і значними фінансовими штрафами. Причиною стали регуляторні розслідування щодо недотримання вимог боротьби з відмиванням коштів (AML) та ідентифікації клієнтів (KYC). Фінансова розвідка (FIU) видала попереднє повідомлення, вказавши на недостатній контроль Bithumb за верифікацією клієнтів, особливо під час операцій з незареєстрованими закордонними операторами віртуальних активів. У разі затвердження, обмеження стосуватимуться переважно нових користувачів: вони не зможуть переводити або виводити активи на зовнішні гаманці. Водночас існуючі клієнти зможуть і надалі торгувати та поповнювати рахунки у фіаті та цифрових активах. Розглядається також дисциплінарна відповідальність для керівництва Bithumb. Сума штрафів може сягнути десятків мільярдів корейських вон. Повідомлення FIU не є остаточним рішенням, і Bithumb має можливість надати відповідь перед затвердженням санкцій. Ці дії є частиною ширшого регуляторного тиску на криптобіржі в Південній Кореї.