Bithumb visé par suspension et amendes pour manquements AML

Bithumb risque une suspension partielle de six mois et de lourdes amendes pour manquements AML/KYC en Corée du Sud. Les restrictions viseraient surtout les nouveaux utilisateurs. Décision encore préliminaire.

La plateforme sud-coréenne d’échange de cryptomonnaies Bithumb fait face à une proposition de suspension partielle de ses activités pour six mois, ainsi qu’à d’importantes sanctions financières. Cette décision fait suite à des enquêtes réglementaires portant sur des manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). L’Unité de Renseignement Financier (FIU) reproche à Bithumb une application insuffisante des procédures de vérification des clients, notamment lors de transactions impliquant des opérateurs étrangers de crypto-actifs non enregistrés. Si la suspension est confirmée, elle limiterait principalement les nouveaux utilisateurs dans le transfert ou le retrait d’actifs numériques vers des portefeuilles externes. Les clients existants pourraient toutefois continuer à trader et déposer des actifs fiat et numériques. Des mesures disciplinaires contre le PDG et la direction de Bithumb sont également envisagées, avec des amendes pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliards de wons. L’avis de la FIU reste préliminaire et Bithumb peut encore présenter sa défense avant confirmation des pénalités. Cette action s’inscrit dans un contexte de renforcement de la régulation des exchanges crypto en Corée du Sud.