Bithumb enfrenta suspensión y multas por incumplimientos AML

Bithumb podría enfrentar suspensión parcial y fuertes multas en Corea del Sur por fallos en AML y KYC. La medida afecta principalmente a nuevos usuarios y aún no es definitiva.

El exchange surcoreano de criptomonedas Bithumb enfrenta una posible suspensión parcial de operaciones por seis meses, junto con fuertes sanciones económicas, tras investigaciones regulatorias por incumplimientos en las normativas de anti-lavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC). La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) emitió un aviso preliminar citando insuficiente verificación de clientes, especialmente en transacciones con operadores de activos virtuales extranjeros no registrados. Si se confirma, la suspensión restringiría principalmente a los nuevos usuarios la transferencia o retiro de activos virtuales a wallets externas, mientras que los clientes existentes podrían seguir operando y depositando activos fiduciarios y digitales. También se evalúa una acción disciplinaria contra el CEO y la alta dirección de Bithumb. Las sanciones económicas podrían alcanzar decenas de miles de millones de wones surcoreanos. El aviso de la FIU aún no es definitivo y Bithumb tiene la oportunidad de responder antes de la confirmación de las penalizaciones. Esta medida se enmarca en una ofensiva regulatoria más amplia sobre los exchanges de criptomonedas en Corea del Sur.