Bithumb'a AML ihlali nedeniyle 6 ay askıya alma riski

Bithumb, AML ve KYC eksiklikleri nedeniyle Güney Kore'de 6 ay kısmi askıya alma ve yüksek para cezası riskiyle karşı karşıya. Kısıtlamalar yeni kullanıcı transferlerini kapsıyor.

Güney Koreli kripto para borsası Bithumb, kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteri tanıma (KYC) uyumluluğundaki eksiklikler nedeniyle düzenleyici soruşturmalarla karşı karşıya. Finansal İstihbarat Birimi (FIU), özellikle kayıt dışı yurtdışı sanal varlık operatörleriyle yapılan işlemlerde müşteri doğrulamasının yetersizliğini gerekçe göstererek Bithumb’a ön bildirimde bulundu. Altı aylık kısmi faaliyet durdurma ve ciddi mali cezalar gündemde. Askıya alma kararı kesinleşirse, yeni kullanıcıların harici cüzdanlara kripto transferi veya çekim işlemleri kısıtlanacak. Mevcut müşteriler ise hem itibari hem de dijital varlıklarla alım-satım ve yatırma işlemlerine devam edebilecek. Bithumb’ın CEO’su ve üst düzey yöneticileri hakkında da disiplin cezası gündemde. Mali cezaların on milyarlarca Kore wonuna ulaşması bekleniyor. FIU’nun bildirimi henüz nihai bir yaptırım değil ve Bithumb, cezalar kesinleşmeden önce yanıt verme hakkına sahip. Bu adım, ülkedeki kripto borsalarına yönelik daha geniş bir düzenleyici baskının parçası.