Binance nega acusações de US$ 1,7 bi em cripto ao Irã

Binance nega acusações do Senado dos EUA sobre facilitar US$ 1,7 bi em cripto ao Irã, citando compliance robusto, KYC rigoroso e ausência de provas de transações diretas.

A Binance emitiu respostas formais às alegações de legisladores dos EUA de que teria facilitado transferências de criptomoedas no valor de mais de US$ 1,7 bilhão ligadas a redes iranianas, negando veementemente qualquer violação das sanções dos EUA. A exchange classificou as acusações, citadas em uma investigação do Senado e baseadas em reportagens da mídia, como falsas, difamatórias e decorrentes de equívocos sobre suas operações de compliance. A Binance destacou sua infraestrutura robusta de conformidade, incluindo rigorosos controles de Know Your Customer (KYC), verificação de identidade para todos os usuários e proibição de indivíduos localizados no Irã. A empresa ressaltou sua cooperação com autoridades, afirmando que contas consideradas de risco são removidas e informações relevantes são compartilhadas com órgãos competentes. A exchange também apontou investimentos significativos em compliance, uma equipe global dedicada ao monitoramento e o atendimento de milhares de solicitações de autoridades. Segundo a Binance, revisões internas não encontraram evidências de transações diretas com entidades iranianas e reportagens da mídia interpretam erroneamente dados on-chain e a natureza de suas operações.