Binance спростовує звинувачення щодо переказів до Ірану
6.9 Regulation Binance спростувала звинувачення у сприянні $1,7 млрд переказів до Ірану, наголосивши на суворих KYC-процедурах і відсутності доказів прямих транзакцій.
Binance офіційно відреагувала на звинувачення американських законодавців у сприянні переказам криптовалюти на понад $1,7 млрд, пов’язаним з іранськими мережами, категорично заперечуючи порушення санкцій США. Біржа назвала ці твердження, що базуються на розслідуванні Сенату та медіа-звітах, неправдивими, наклепницькими та такими, що виникли через нерозуміння її процедур комплаєнсу. Binance підкреслила наявність потужної інфраструктури дотримання вимог, включаючи суворі KYC-процедури, санкційний контроль, обов’язкову верифікацію особистості для всіх користувачів і заборону для резидентів Ірану. Компанія також відзначила співпрацю з правоохоронними органами: ризикові акаунти видаляються, а інформація передається відповідним структурам. Біржа наголосила на значних інвестиціях у комплаєнс, наявності глобальної команди моніторингу та обробці тисяч запитів від правоохоронців. Binance стверджує, що внутрішні перевірки не виявили доказів прямих транзакцій з іранськими структурами, а медіа неправильно інтерпретують дані блокчейну.
