Binance niega acusaciones de $1.7B en cripto a Irán

Binance negó las acusaciones del Senado de EE. UU. sobre transferencias cripto por $1.7B a Irán, citando estrictos controles KYC y sin evidencia de operaciones directas con entidades iraníes.

Binance ha respondido formalmente a las acusaciones de legisladores estadounidenses, quienes alegan que la plataforma permitió transferencias de criptomonedas por más de $1.7 mil millones vinculadas a redes iraníes. El exchange negó rotundamente cualquier violación de sanciones de EE. UU., calificando las afirmaciones como falsas, difamatorias y producto de malentendidos sobre sus operaciones de cumplimiento. La compañía destacó su robusta infraestructura de compliance, que incluye estrictos controles KYC, verificación de identidad para todos los usuarios y la prohibición de individuos ubicados en Irán. Binance subrayó su cooperación con las autoridades, asegurando que las cuentas de riesgo son eliminadas y la información relevante es compartida con las fuerzas del orden. Además, Binance señaló importantes inversiones en cumplimiento y un equipo global dedicado al monitoreo y gestión de solicitudes regulatorias. El exchange afirmó que sus revisiones internas no encontraron evidencia de transacciones directas con entidades iraníes y que los informes de los medios malinterpretan los datos on-chain y la naturaleza de sus operaciones.