中国籍男性、米国人標的の暗号資産詐欺で実刑
4.2 Security 1月28日, 2026
中国籍の男が1億3700万ドル規模の暗号資産詐欺で46か月の禁錮刑と2600万ドル超の賠償命令。174人の米国人を偽投資で標的にし、国際的に資金洗浄。
中国籍のジンリアン・スー（またはジャンリン・スー）氏が、約1億3700万ドル（約37億円）規模の暗号資産マネーロンダリング詐欺に関与したとして、46か月の禁錮刑を言い渡されました。この詐欺は、174人のアメリカ人を標的にしたものです。 スー被告は違法な資金移動業の共謀罪を認め、2600万ドル以上の賠償金支払いも命じられました。彼と8人の共謀者は、オンラインデートや電話、テキストメッセージを使って被害者に接触し、偽のウェブサイトで架空の暗号資産投資を勧誘しました。 被害者は投資が増えていると信じ込まされていましたが、実際には資金は米国のペーパーカンパニーや国際銀行口座、デジタル資産ウォレットを通じて洗浄されていました。3690万ドル以上がバハマの銀行を経由してTether（USDT）に換金され、カンボジアの詐欺拠点に送金されていました。
