Un Chinois condamné pour escroquerie crypto de 37M$
4.2 Security Un Chinois condamné à 46 mois de prison et plus de 26M$ de restitution pour une escroquerie crypto de 37M$ visant 174 Américains via de faux investissements et un blanchiment international.
Un ressortissant chinois, identifié comme Jingliang Su ou Jiangling Su, a été condamné à 46 mois de prison pour son rôle dans une escroquerie de blanchiment de cryptomonnaies d’un montant de 37 millions de dollars, ciblant près de 174 Américains. Su a plaidé coupable de complot en vue d’exploiter une entreprise illégale de transfert d’argent et doit verser plus de 26 millions de dollars de restitution. L’arnaque impliquait Su et huit complices qui contactaient les victimes via des sites de rencontres, appels téléphoniques et messages, en promouvant de faux investissements crypto sur des sites frauduleux. Les victimes croyaient que leurs investissements prenaient de la valeur, alors que leurs fonds étaient blanchis via des sociétés-écrans américaines, des comptes bancaires internationaux et des portefeuilles numériques. Plus de 36,9 millions de dollars ont transité par une banque des Bahamas, convertis en Tether (USDT), puis envoyés vers des centres d’escroquerie au Cambodge. Cette affaire illustre l’utilisation des cryptomonnaies dans des opérations de fraude à grande échelle.
