Chinês condenado por golpe cripto de US$ 37 milhões nos EUA

Chinês é condenado a 46 meses de prisão e multa de US$ 26 milhões por golpe de US$ 37 milhões em criptomoedas que atingiu 174 americanos.

Um cidadão chinês, identificado como Jingliang Su ou Jiangling Su, foi condenado a 46 meses de prisão por envolvimento em um esquema de lavagem de criptomoedas que movimentou US$ 37 milhões e afetou quase 174 americanos. Su se declarou culpado de conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro e foi sentenciado a pagar mais de US$ 26 milhões em restituição às vítimas. O golpe envolvia Su e oito co-conspiradores, que abordavam vítimas por meio de sites de namoro, ligações telefônicas e mensagens de texto, promovendo investimentos falsos em criptoativos por meio de sites fraudulentos. As vítimas eram levadas a acreditar que seus investimentos estavam crescendo, enquanto os fundos eram lavados por empresas de fachada nos EUA, contas bancárias internacionais e wallets de ativos digitais. Mais de US$ 36,9 milhões foram transferidos por um banco nas Bahamas, convertidos em Tether (USDT) e enviados para centros de fraude no Camboja. O caso evidencia o uso de plataformas digitais e criptomoedas em operações de fraude e lavagem de dinheiro em larga escala.