Chino condenado por estafa cripto de $37 millones

Un ciudadano chino recibió 46 meses de prisión y debe pagar $26M por una estafa cripto de $37M que afectó a 174 estadounidenses, usando inversiones falsas y lavado internacional.

Un ciudadano chino, identificado como Jingliang Su o Jiangling Su, fue condenado a 46 meses de prisión por su implicación en una estafa de lavado de criptomonedas que ascendió a $37 millones y afectó a casi 174 estadounidenses. Su se declaró culpable de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero y deberá pagar más de $26 millones en restitución. La estafa fue llevada a cabo junto a ocho cómplices, quienes contactaron a las víctimas a través de citas en línea, llamadas telefónicas y mensajes de texto, promoviendo inversiones falsas en criptomonedas mediante sitios web fraudulentos. Las víctimas creían que sus inversiones generaban ganancias, pero sus fondos eran lavados mediante empresas fantasma en EE. UU., cuentas bancarias internacionales y wallets de activos digitales. Más de $36,9 millones fueron canalizados a través de un banco en Bahamas, convertidos a Tether (USDT) y enviados a centros de estafa en Camboya. El caso destaca el uso de plataformas digitales y criptomonedas en fraudes y lavado de dinero a gran escala.